MÉXICO -- En el Senado de la República Mexicana se analiza una iniciativa de reforma para modificar la “Ley Antilavado”, la cual busca que agregar al futbol al catálogo de actividades vulnerables del delito de lavado de dinero. En la propuesta se señala que serían revisadas todas las operaciones arriba de 50,000 pesos que haya entre Federaciones o Asociaciones del balompié de México y podría ser aprobada en el próximo periodo legislativo.
“168 de 312 empresas que tienen relación con equipos de futbol, tienen su domicilio o sede en alguno de los 18 estados donde hay mayor presencia de grupos delictivos”, cuenta la senadora del PAN, Minerva Hernández, a ESPN Digital. “Por eso una propuesta de reformar la Ley Antilavado para incluir toda la prestación de servicios relacionadas con el futbol mexicano”, explica.
La iniciativa mantendría bajo la lupa todas las operaciones relacionadas con el futbol profesional y que tengan que ver con transferencia de jugadores, patrocinios, publicidad, construcción de infraestructura, agentes de jugadores y venta de equipos de futbol , “cuando el momento del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente de cincuenta mil pesos”, este monto también dependerá de los estándares que definan las autoridades.
“Hay varios ejemplos de México, incluyendo la compras de equipos de segunda división para llevarlos a poblaciones de no tanto desarrollo deportivo ni económico, para efecto de lavar dinero vía estos clubes deportivos”, explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el pasado 4 de marzo.
“Ese es el mecanismo. En mi iniciativa pongo un caso que pone de ejemplo la UIF, parecido al que se explicó, en el que una persona compra un club y al final se encuentra que está relacionado al narcotráfico”, complementó la senadora del PAN.
La propuesta de reformar a la Ley Antilavado es más ambiciosa que el actual acuerdo que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades de la Liga MX y Ascenso MX, pues no sólo contemplaría analizar las operaciones que hay entre clubes de ambas divisiones, sino también se estarían revisando los movimientos financieros que se hacen en equipos de Segunda y hasta Tercera División, pues ahí se han detectado movimientos poco transparentes.
“Hay un convenio con la Liga MX y el Ascenso MX, pero lo más importante es dejarlo en la ley y no sólo en un acuerdo, para que abarque todos los segmentos que realizan actividad futbolística”, agrega la Senadora que representa al estado de Tlaxcala. “La ventaja es que tenemos un avance de un anteproyecto de la Ley Antilavado, si hay voluntad política está iniciativa se puede insertar y el proceso legislativo se acorta”.